Zarząd Wałbrzyskiego Rynku Hurtowego S.A. w Wałbrzychu na podstawie art. 395 ksh, art. 399 § 1, art. 402 § 3 ksh, a także § 47 Statutu Spółki oraz art. 401 § 1 ksh zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2026 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego 17.
Porządek obrad:
- Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego.
- Stwierdzenie prawomocności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
- Przyjęcie porządku obrad.
- Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2025.
- Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, marketingowe, w zakresie stosunków międzyludzkich /public relations/ i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2025.
- Rozpatrzenie sprawozdań i podjęcie uchwał zatwierdzających
a) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2025,
b) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025. - Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2025.
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2025.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2025.
- Informacja Rady Nadzorczej o wynikach postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 30.05.2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego na
członka organu zarządzającego. - Określenie liczby członków Rady Nadzorczej.
- Wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
- Wolne wnioski.
- Zamknięcie obrad.