Zarząd Wałbrzyskiego Rynku Hurtowego S.A. w Wałbrzychu na podstawie art. 395 ksh, art. 399 § 1, art. 402 § 3 ksh, a także § 47 Statutu Spółki oraz art. 401 § 1 ksh zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2025 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego 17.
Porządek obrad:
- Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego.
- Stwierdzenie prawomocności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2024.
- Sprawozdanie Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, marketingowe, w zakresie stosunków międzyludzkich /public relations/ i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2024
- Rozpatrzenie sprawozdań i podjęcie uchwał zatwierdzających: a) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2024, b) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024.
- Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2024.
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2024.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2024.
- Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki .
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.
- Informacja Rady Nadzorczej o wynikach postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.
- Wolne wnioski.
- Zamknięcie obrad.
