Zarząd Wałbrzyskiego Rynku Hurtowego S.A. w Wałbrzychu na podstawie art. 395 ksh, 399 § 1 oraz art. 402 § 3 ksh, a także § 47 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2024 r. o godz. 10 00 w siedzibie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego 17.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawomocności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2023.
6. Rozpatrzenie sprawozdań i podjęcie uchwał zatwierdzających:
a) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2023,
b) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za
rok 2023.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2023.
10. Sprawozdanie Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne,
marketingowe, w zakresie stosunków międzyludzkich /public relations/ i komunikacji
społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2023.
11. Sprawozdanie Zarządu ze stosowania w 2023 roku dobrych praktyk wydanych na podstawie
art. 7 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
12. Informacja Rady Nadzorczej o wynikach postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko
Prezesa Zarządu Spółki.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.